DNB trekkes inn i hvitvaskingssak
Storbanken DNB var sammen med blant annet tre svenske banker mål for bankoverføringer i en storstilt sak om hvitvask av penger fra Moldova. DNB undersøker nå transaksjonene.
Nordeas danske avdeling og spesielt Danske Banks avdeling i Estland spiller en nøkkelrolle i en storstilt sak om hvitvasking av milliarder fra Moldova, som Berlingske mandag kunne avdekke.
Les artikler fra arkivet gratis

E24

VG

Finn