Ny hvitvaskingssak: Milliarder fra diktatur strømmet gjennom Danske Bank

Regimet i Aserbajdsjan har sendt milliarder gjennom Danske Bank, ifølge en omfattende lekkasje av data som avisen Berlingske har fått tak i. Grovt brudd på hvitvaskingsregler, sier eksperter. Danske Bank erkjenner feil.

Publisert:

Danmarks største bank, Danske Bank, lot i flere år regimet i Aserbajdsjan sende milliarder gjennom fire kontoer i storbankens estiske avdeling.

Les artikler fra arkivet gratis

E24

E24

VG

VG

Finn

Finn

Flere artikler

  1. Danske Bank-ansatt: Putin-familien hvitvasket penger

  3. Danske Bank etterforskes av franske myndigheter for hvitvasking

  4. Finanstilsynet i Danmark gjenopptar Danske Bank-gransking

  6. Omstridt estisk filial sto for 10 prosent av Danske Banks overskudd