OBOS-selskap får 150.000 kroner i gebyr etter brudd på hvitvaskingsloven

Finanstilsynet mener Megleroppgjør AS har brutt hvitvaskingsloven på flere punkter, og ilegger det OBOS-eide selskapet et gebyr på 150.000 kroner.

Publisert:

Finanstilsynet mener selskapet har hatt mangelfulle risikovurderinger, rutiner og internkontroll, og at det har sviktet ved gjennomføringen av kundetiltak i enkeltsaker.

Les artikler fra arkivet gratis

E24

E24

VG

VG

Finn

Finn

Flere artikler

  1. Santander får overtredelsesgebyr på 150 mill. fra Finanstilsynet

  3. Valutaveksler mister konsesjonen etter «grove brudd» på hvitvaskingsloven

  4. Klarna får smekk på en halv milliard av svensk tilsyn

  6. Finanstilsynet gir Sparebank 1 Østlandet smekk på 30 millioner kroner