Valutaveksler mister konsesjonen etter «grove brudd» på hvitvaskingsloven

Finanstilsynet inndrar konsesjonen til Tavex, etter det de omtaler som grove og vedvarende brudd på hvitvaskingsregelverket.

Publisert: Publisert:

Finanstilsynet mener overtredelsene av hvitvaskingsregelverket gjort av Tavex var såpass grove, omfattende og vedvarende over tid, at konsesjonen måtte tilbakekalles.

Les artikler fra arkivet gratis

E24

E24

VG

VG

Finn

Finn

Flere artikler

  1. Santander får overtredelsesgebyr på 150 mill. fra Finanstilsynet

  3. Finanstilsynet gir Sparebank 1 Østlandet smekk på 30 millioner kroner

  4. Mybank får 4,5 millioner kroner i gebyr fra Finanstilsynet

  6. OBOS-selskap får 150.000 kroner i gebyr etter brudd på hvitvaskingsloven