Ingen strategi for hvitvaskings-rapporter

Økokrim får hvert år flere tusen rapporter om mistenkelige transaksjoner etter hvitvaskingsloven. Men kvaliteten er varierende og få saker ender i etterforskning og inndragning.

Publisert:

Rapportene om mistenkelige transaksjoner (MT-rapporter) blir analysert av Enheten for finansiell etterretning (EFE) i Økokrim. Selv om EFE er den eneste Økokrim-enheten som ikke selv utfører straffesaksarbeid, rapporterer enheten videre til andre enheter i Økokrim og til politidistriktene.

Les artikler fra arkivet gratis

E24

E24

VG

VG

Finn

Finn

Flere artikler

  1. Makter ikke å ta hvitvaskerne

  3. Bankene varsler om stadig flere forsøk på hvitvasking

  4. Venter skarp kritikk i rapport om hvitvasking

  6. Økokrim: Advarer norske banker om misbruk fra internasjonale kriminelle