Dagens Industri: FBI gransker SEB, Swedbank og Danske Bank

Ifølge den svenske avisen gransker FBI de tre nordiske bankene. Amerikanske myndigheter mistenker bankene for hvitvasking og bedrageri i bankens baltiske filialer, ifølge DIs kilder.

Publisert:

Ifølge de ikke navngitte kildene til avisen dreier mistankene seg både om hvitvasking og bedrageri. Avisen skriver at den amerikanske etterforskningen også inkluderer bankenes kunder.

Les artikler fra arkivet gratis

E24

E24

VG

VG

Finn

Finn

Flere artikler

  1. Swedbank får bot på 850 millioner svenske kroner

  3. Tidligere Danske Bank-sjef om hvitvaskings­skandalen: – Helt forferdelig

  4. Betalt innhold

    Flere medier: DNB og Nordea kan ha blitt brukt til hvitvasking i Baltikum

  6. Tidligere Swedbank-sjef dømt til fengsel: – Et sjokk