SVT: Mistenkt hvitvasking i storbanken SEB

Det siste halvannet året har stadig flere nordiske storbanker blitt koblet til den omfattende hvitvaskingssaken i Baltikum. Nå mistenkes også den svenske storbanken SEB for å ha bidratt til å flytte penger.

Publisert: Publisert:

Banken skal ha bidratt med å overføre minst 475 millioner svenske kroner, tilsvarende 454 millioner norske, fra selskaper koblet til den såkalte Magnitskij-saken, ifølge en ny avsløring fra SVT og nyhetsbyrået TT.

Les artikler fra arkivet gratis

E24

E24

VG

VG

Finn

Finn

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    Stor dokumentlekkasje: Amerikanske banker mistenker at DNB-kunder kan knyttes til hvitvasking

  3. Betalt innhold

    Dokumentlekkasje: Storbank fant 127 millioner kroner i mistenkelige overføringer til DNB i Litauen

  4. SVT: Storbank kan ha bidratt til brudd på USAs sanksjoner

  6. Økokrim henlegger hvitvaskings-anmeldelse mot Nordea: – Eventuell overtredelse vil være foreldet