Nordea kobles til hvitvasking av penger

Utbetalte 800 millioner danske kroner i kontanter til vekselbyråer som er dømt for å hvitvaske penger til kriminelle.

Publisert: Publisert:

Det kommer frem i en dokumentar sendt av danske TV2 torsdag, melder TV2.dk. Nordea skal ha utbetalt store summer i 500-eurosedler, en seddel som brukes i stor stil av kriminelle aktører, ifølge TV2.

Les artikler fra arkivet gratis

E24

E24

VG

VG

Finn

Finn

Flere artikler

  1. Hvitvaskede milliarder fosset gjennom nordiske banker

  3. – Budskapet er at skitne penger fra Russland kan hvitvaskes i Norge

  4. Narko, svindel og våpen i Norge: Her er eiendommene i Dubai

  6. Nordea-saken: Dette er den utpekte bakmannen