Nøkkelperson i Danske Bank-saken anklager Nordea for hvitvasking

Selskapet til den verdenskjente hvitvaskingsjegeren Bill Browder, en nøkkelperson i Danske Bank-saken, har levert dokumenter til svensk økokrim som angivelig knytter Nordea til hvitvasking. Også den norske virksomheten skal være innblandet, ifølge dokumentene.

Publisert:

Sveriges svar på Økokrim, Ekobrottsmyndigheten (EBM), har mottatt dokumenter fra Hermitage Capital Management som angivelig viser at Nordea har brutt regler for hvitvasking, skriver Reuters.

Les artikler fra arkivet gratis

E24

E24

VG

VG

Finn

Finn

Flere artikler

  1. Hvitvaskingsjeger anklager Nordea for hvitvasking: Økokrim bekrefter å ha mottatt anmeldelse

  3. Bill Browder til E24: – Nordiske land et gjestfritt miljø for hvitvaskere

  4. Betalt innhold

    Mannen som ryster nordiske banker med hvitvaskingskandaler. Og Vladimir Putin tåler ikke trynet hans

  6. – Budskapet er at skitne penger fra Russland kan hvitvaskes i Norge