Finanstilsynet truer med bøter etter hvitvaskingstilsyn
700.000 kundeforhold med fysiske personer var ikke legitimert i norske banker ved utgangen av juli.
I høst har flere banker fått kritikk etter å på kort varsel ha bedt kunder legitimere seg i banken. Dette skyldes at bankene i henhold til hvitvaskingsloven er nødt til å ha en løpende oppfølgning av hele kundemassen.
Les artikler fra arkivet gratis
E24
VG
Finn
