DNB får gebyr på 400 millioner fra Finanstilsynet

Finanstilsynet varslet om gebyret i en foreløpig rapport i desember i fjor, etter at de avdekket det de mener er mangelfull etterlevelse av hvitvaskingsloven. Tilsynet påpeker «vesentlige» og «gjennomgående» mangler, og gir DNB kraftig kritikk.

Publisert:

Finanstilsynet gjennomførte et hvitvaskingstilsyn i DNB i februar i fjor, der det ble avdekket «vesentlige mangler i bankens etterlevelse av hvitvaskingsloven», ifølge Finanstilsynet.

Les artikler fra arkivet gratis

E24

E24

VG

VG

Finn

Finn

Flere artikler

  1. DNB fulgte ikke opp 400 risikokunder: – Skjedde en glipp

  3. Lokalbank får milliongebyr for «alvorlige brudd» på hvitvaskingsloven

  4. Næringsministeren kaller DNB inn på teppet etter hvitvaskings-smekk

  6. Oppgang på Oslo Børs