Santander får gebyr for brudd på hvitvaskingsloven

Får gebyr på ni millioner kroner fra Finanstilsynet etter at 1,6 millioner transaksjoner ikke ble kontrollert for hvitvasking. 

Publisert:

Det fremkommer i et brev fra Finanstilsynet, datert 28. juni. Brevet ble offentliggjort tirsdag 2. juli.

Les artikler fra arkivet gratis

E24

E24

VG

VG

Finn

Finn

Flere artikler

  1. Finanstilsynet var ikke fornøyde med Komplett Banks rutiner

  3. Finanstilsynet ilegger gebyr til Sparebanken Sogn og Fjordane

  4. Fremtind får hvitvaskingskritikk fra Finanstilsynet

  6. BDO og PWC får milliongebyr for brudd på hvitvaskingsregelverket